4辆豪车23套房产 卷走10亿的"金融才女"仅高中学历-玩福幸运赛车飞艇排列PK10

时间:2019-11-24 22:03:45 作者:江西十一选五彩经网 热度:99℃
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(【原】【标】【题】:4【辆】【豪】【车】、23【套】【房】【产】!【卷】【走】10【亿】【的】“【金】【融】【才】【女】”,【竟】【只】【有】【高】【中】【学】【历】)

11【月】20【上】【午】,【杭】【州】【拱】【墅】【公】【安】【分】【局】【召】【开】【新】【闻】【通】【报】【会】,【通】【报】【了】【一】【起】【洗】【钱】【案】【的】【前】【前】【后】【后】。

【图】【片】【来】【源】:【杭】【州】【公】【安】【微】【信】【公】【众】【号】

【该】【案】【一】【直】【颇】【受】【关】【注】,【不】【仅】【因】【为】【此】【案】【是】【破】【获】【的】【杭】【州】【市】【首】【例】【非】【法】【集】【资】【洗】【钱】【案】,【更】【是】【因】【为】【涉】【案】【公】【司】【的】【美】【女】【总】【裁】【故】【事】。【据】【悉】,【腾】【信】【堂】【总】【裁】【朱】【丽】【丽】,【头】【顶】“【金】【融】【才】【女】”【光】【环】,【却】【卷】【款】10【亿】【跑】【路】,【名】【下】23【套】【房】【产】,【扣】【押】【涉】【案】【资】【金】【还】【有】2900【多】【万】【元】。

【而】【为】【了】【找】【到】【她】【的】【下】【落】,【官】【方】【悬】【赏】10【万】,【最】【后】【终】【于】【将】【穿】【着】【睡】【衣】【的】【她】【押】【解】【回】【国】。【随】【后】【人】【们】【才】【发】【现】,【这】【位】“【金】【融】【才】【女】”,【实】【际】【上】【只】【有】【高】【中】【学】【历】。

【图】【片】【来】【源】:【杭】【州】【公】【安】【微】【信】【公】【众】【号】

【高】【中】【学】【历】【吹】【成】“【金】【融】【才】【女】”

【卷】【走】【投】【资】【人】10【个】【亿】

【今】【年】49【岁】【的】【朱】【丽】【丽】,【此】【前】【是】【一】【个】【十】【分】【注】【重】【外】【表】、【化】【着】【精】【致】【妆】【容】【的】【女】【人】,【人】【称】“【金】【融】【才】【女】”。

16【岁】【开】【始】【打】【工】,23【岁】【开】【始】【创】【业】,【从】【服】【装】【店】【到】【股】【市】【金】【融】,【一】【路】【被】【称】【为】【传】【奇】。【实】【际】【上】,【朱】【丽】【丽】【只】【有】【高】【中】【学】【历】,【凭】【着】【良】【好】【的】【相】【貌】,【能】【说】【会】【道】,【混】【得】【风】【生】【水】【起】。

【为】【了】【进】【一】【步】【深】【入】【学】【习】【金】【融】,2000【年】,【在】【股】【市】【混】【迹】【多】【年】【的】【她】,【开】【始】【接】【触】【期】【货】【产】【品】。2005【年】,【又】【接】【触】【黄】【金】,【并】【随】【朋】【友】【到】【了】【香】【港】。2006【年】,【她】【进】【入】【金】【融】【公】【司】,【开】【始】【做】【黄】【金】【在】【线】【买】【卖】……

【朱】【丽】【丽】【每】【天】【钻】【在】【里】【面】【琢】【磨】,【一】【些】【香】【港】【的】【朋】【友】【还】【传】【授】【了】【很】【多】【技】【巧】,【使】【得】【她】【在】【分】【析】【和】【操】【作】【的】【技】【能】【技】【巧】【方】【面】【增】【长】【了】【很】【多】【知】【识】。【就】【在】【这】【样】【一】【个】【严】【峻】【复】【杂】【的】【金】【融】【背】【景】【下】,【她】【操】【盘】【的】【项】【目】【资】【金】【不】【仅】【没】【亏】,【反】【而】【盈】【利】【颇】【丰】。

【此】【事】【一】【时】【传】【为】【行】【业】【佳】【话】,【可】【谓】【一】【战】【成】【名】。

2010【年】,【她】【创】【办】【了】【杭】【州】【腾】【信】【堂】【投】【资】【管】【理】【有】【限】【公】【司】,【以】【保】【本】【付】【息】、【炒】【外】【汇】【等】【形】【式】【向】【群】【众】【非】【法】【吸】【收】【资】【金】。

【凭】【着】【姣】【好】【的】【容】【貌】【和】【过】【人】【的】【口】【才】,【对】【计】【算】【机】【一】【窍】【不】【通】【的】【朱】【丽】【丽】,【在】【互】【联】【网】【金】【融】【行】【业】【混】【得】【风】【生】【水】【起】,【腾】【信】【堂】【也】【凭】【借】【一】【系】【列】【荣】【誉】【而】【逐】【渐】【获】【得】【了】【投】【资】【人】【的】【信】【任】。

【然】【而】2018【年】,【腾】【信】【堂】【出】【现】【兑】【付】【危】【机】,【继】【而】【爆】【雷】,【拱】【墅】【公】【安】【立】【案】【侦】【查】,【并】【经】【拱】【墅】【区】【人】【民】【检】【察】【院】【审】【查】【查】【明】,【在】【未】【经】【金】【融】【等】【监】【管】【部】【门】【批】【准】【的】【情】【况】【下】,【腾】【信】【堂】【公】【司】【自】2013【年】11【月】【开】【始】,【以】【年】【化】【收】【益】【率】11%-20%【为】【诱】【饵】,【采】【用】【招】【揽】【的】【业】【务】【员】“【线】【下】”【拉】【客】【户】【投】【资】【外】【汇】【理】【财】【的】【方】【式】【向】【社】【会】【不】【特】【定】【对】【象】【公】【开】【集】【资】,【非】【法】【集】【资】【款】【总】【额】【达】14.49【亿】【余】【元】,【涉】【及】【投】【资】【人】【达】1899【人】。

【同】【月】,【朱】【丽】【丽】【潜】【逃】,【随】【后】【被】【列】【为】【浙】【江】【省】【公】【安】【厅】【公】【开】【悬】【赏】【通】【缉】【嫌】【疑】【人】,【悬】【赏】【金】【额】【达】10【万】【元】。【她】【名】【下】【被】【查】【获】【的】【豪】【车】【有】4【辆】,【其】【中】【有】【乔】【治】·【巴】【顿】、【奔】【驰】【等】,【房】【产】【有】23【套】,【扣】【押】【涉】【案】【资】【金】【还】【有】2900【多】【万】【元】。

【为】【了】【找】【到】【她】【的】【下】【落】,【官】【方】【悬】【赏】10【万】,【最】【后】【终】【于】【将】【穿】【着】【睡】【衣】【的】【她】【押】【解】【回】【国】。

【今】【年】【年】【初】【在】【曼】【谷】【落】【网】【后】,【由】【杭】【州】【警】【方】【押】【解】【回】【国】。【被】【押】【解】【回】【国】【时】,【朱】【丽】【丽】【素】【面】【朝】【天】,【穿】【着】【臃】【肿】【的】【睡】【衣】,【全】【然】【没】【了】【往】【日】【的】【风】【光】【体】【面】。

【又】【牵】【出】【一】【桩】【洗】【钱】【大】【案】

【与】【此】【同】【时】,【朱】【丽】【丽】【的】【落】【网】【还】【牵】【出】【一】【桩】【超】1【亿】【元】【的】【洗】【钱】【大】【案】。

【据】【悉】,【协】【助】【她】【外】【逃】【的】【李】【某】【征】【等】【人】,【因】【组】【织】【他】【人】【偷】【越】【国】(【边】)【境】【案】【同】【时】【被】【查】【处】。【拱】【墅】【警】【方】【说】:“【我】【们】【发】【现】【李】【某】【征】【在】【案】【发】【前】【后】【曾】【多】【次】【提】【供】【相】【应】【银】【行】【卡】【账】【户】,【协】【助】【朱】【丽】【丽】【将】【巨】【额】【非】【法】【集】【资】【款】【散】【存】【于】【多】【个】【银】【行】【账】【户】,【以】【及】【在】【不】【同】【银】【行】【账】【户】【之】【间】【频】【繁】【划】【转】,【将】【资】【金】【转】【化】【为】【房】【产】、【汽】【车】、【珠】【宝】【等】【财】【物】【或】【参】【与】【其】【他】【投】【资】【活】【动】,【可】【能】【涉】【嫌】【洗】【钱】【犯】【罪】。”

【经】【审】【讯】,【犯】【罪】【嫌】【疑】【人】【李】【某】【征】【对】【知】【晓】【朱】【丽】【丽】【进】【行】【非】【法】【集】【资】【活】【动】【的】【情】【况】【供】【认】【不】【讳】。【事】【后】【李】【某】【征】【被】【拱】【墅】【区】【人】【民】【检】【察】【院】【以】【涉】【嫌】【洗】【钱】【罪】、【组】【织】【他】【人】【偷】【越】【国】(【边】)【境】【罪】【批】【准】【逮】【捕】。

【李】【某】【征】【被】【捕】【后】,【拱】【墅】【公】【安】【分】【局】【在】【中】【国】【人】【民】【银】【行】【杭】【州】【中】【心】【支】【行】【反】【洗】【钱】【处】【的】【配】【合】【下】,【又】【查】【到】【了】【犯】【罪】【嫌】【疑】【人】【李】【某】、【雷】【某】【涉】【嫌】【采】【用】【同】【柜】【取】【存】【和】【实】【际】【取】【现】【两】【种】【方】【式】(【典】【型】【的】【洗】【钱】【手】【段】)【协】【助】【转】【移】【一】【亿】【余】【元】【非】【法】【集】【资】【款】,【并】【于】2019【年】5【月】21【日】【一】【举】【抓】【捕】【上】【述】【两】【人】。

【朱】【丽】【丽】【在】【泰】【国】【曼】【谷】【被】【捕】 【图】【片】【来】【源】:【警】【方】【供】【图】

6【月】27【日】,【李】【某】、【雷】【某】【被】【拱】【墅】【检】【察】【院】【以】【涉】【嫌】【洗】【钱】【罪】【批】【准】【逮】【捕】。

【李】【某】【是】70【后】,【杭】【州】【人】。2016【年】【底】【朱】【丽】【丽】【的】【一】【通】【电】【话】,【彻】【底】【改】【变】【了】【他】【的】【人】【生】【轨】【迹】。【朱】【丽】【丽】【不】【仅】【邀】【请】【李】【某】【参】【观】【腾】【信】【堂】【公】【司】,【还】【向】【其】【介】【绍】【公】【司】【对】【外】【发】【售】【的】【金】【融】【理】【财】【产】【品】。

【她】【提】【出】【让】【李】【某】【办】【理】【银】【行】【卡】【供】【公】【司】【走】【账】【使】【用】,【并】【允】【诺】【支】【付】【每】【月】1【万】【元】【好】【处】【费】。【李】【某】【心】【动】【不】【已】,【还】【找】【来】【其】【同】【事】【雷】【某】【一】【起】【加】【入】【这】【项】【颇】【具】“【钱】【途】”【的】【事】【业】。

【此】【后】,【腾】【信】【堂】【公】【司】【吸】【收】【的】【大】【量】【社】【会】【公】【众】【资】【金】【被】【陆】【续】【存】【入】【雷】【某】、【李】【某】【的】【账】【户】。【根】【据】【朱】【丽】【丽】【等】【人】【的】【指】【示】,【雷】【某】、【李】【某】【不】【仅】【大】【额】【提】【现】,【还】【以】【同】【柜】【取】【存】【的】【方】【式】【协】【助】【将】【巨】【额】【赃】【款】【流】【转】【给】【他】【人】。

【所】【谓】“【同】【柜】【取】【存】”,【其】【实】【就】【是】【由】【前】【后】【二】【人】【相】【互】【配】【合】【在】【银】【行】【同】【一】【柜】【面】【办】【理】【取】【现】、【存】【款】【业】【务】,【达】【到】【转】【账】【之】【效】【果】,【但】【不】【留】【下】【转】【账】【痕】【迹】【的】【一】【种】【新】【型】【资】【金】【转】【移】【方】【式】。【中】【国】【人】【民】【银】【行】【杭】【州】【中】【心】【支】【行】【反】【洗】【钱】【处】【副】【处】【长】【曹】【世】【文】【解】【释】【说】,“【这】【是】【一】【种】【典】【型】【的】【洗】【钱】【手】【段】,【它】【是】‘【伪】【现】【金】’【业】【务】【的】【一】【种】【形】【式】。【举】【个】【例】【子】,【明】【明】【可】【以】【通】【过】【电】【子】【转】【账】【实】【现】【大】【额】【资】【金】【的】【转】【账】,【但】【当】【事】【人】【却】【偏】【偏】【选】【择】【银】【行】【柜】【面】【来】【转】【存】【资】【金】,【且】【没】【有】【正】【当】【理】【由】。【通】【过】【一】【个】【取】【和】【存】【的】【动】【作】【之】【后】,【账】【户】【就】【会】【发】【生】【一】【个】【取】【现】【交】【易】,【后】【续】【资】【金】【的】【去】【向】【就】【不】【会】【像】【电】【子】【转】【账】【那】【样】【有】【流】【水】,【且】【被】【银】【行】【监】【管】【部】【门】【监】【控】,【犯】【罪】【分】【子】【这】【么】【做】,【目】【的】【就】【是】【将】【资】【金】【交】【易】【的】【链】【条】【人】【为】【切】【断】,【加】【大】【公】【安】【机】【关】【和】【监】【管】【部】【门】【的】【监】【管】【和】【追】【踪】【难】【度】。”

2017【年】2【月】,【李】【某】、【雷】【某】【在】【明】【知】【资】【金】【是】【集】【资】【诈】【骗】、【非】【法】【吸】【收】【公】【众】【存】【款】【犯】【罪】【所】【得】【的】【情】【况】【下】,【向】【朱】【丽】【丽】【提】【供】【多】【张】【本】【人】【银】【行】【卡】【用】【于】【接】【收】【腾】【信】【堂】【公】【司】【的】【非】【法】【集】【资】【款】。

【经】【统】【计】,【雷】【某】【转】【移】【犯】【罪】【所】【得】【共】【计】【人】【民】【币】7232【万】【余】【元】,【李】【某】【转】【移】【犯】【罪】【所】【得】【共】【计】【人】【民】【币】3281【万】【余】【元】。【两】【人】【合】【计】【采】【用】【同】【柜】【取】【存】【和】【实】【际】【取】【现】【两】【种】【方】【式】【协】【助】【转】【移】【一】【亿】【余】【元】【非】【法】【集】【资】【款】。

2017【年】【深】【秋】,【伴】【随】【理】【财】【平】【台】【暴】【雷】【声】【此】【起】【彼】【伏】,【雷】【某】【和】【李】【某】【开】【始】【感】【到】【惶】【恐】【不】【安】。【雷】【某】【找】【到】【对】【方】,【让】【她】【写】【了】【一】【张】“【走】【账】【与】【雷】【某】【无】【关】”【的】【字】【条】【以】【求】“【自】【证】【清】【白】”。

【李】【某】【则】【不】【仅】【删】【光】【了】【其】【和】【雷】【某】、【朱】【丽】【丽】【的】【聊】【天】【记】【录】,【还】【变】【卖】【了】【对】【方】【为】【其】【购】【买】【的】【轿】【车】,【以】【求】【脱】【离】【干】【系】。

9【月】2【日】,【拱】【墅】【检】【察】【院】【以】【涉】【嫌】【洗】【钱】【罪】【对】【雷】【某】、【李】【某】【提】【起】【公】【诉】。11【月】19【日】,【拱】【墅】【区】【法】【院】【以】【洗】【钱】【罪】【判】【处】【雷】【某】【有】【期】【徒】【刑】【三】【年】【六】【个】【月】,【并】【处】【罚】【金】【人】【民】【币】360【万】【元】,【判】【处】【李】【某】【有】【期】【徒】【刑】【三】【年】,【并】【处】【罚】【金】【人】【民】【币】170【万】【元】。

【在】【查】【办】【李】【某】【征】【等】【人】【组】【织】【他】【人】【偷】【越】【国】(【边】)【境】【案】【件】【中】,【办】【案】【人】【员】【发】【现】【李】【某】【征】【在】【案】【发】【前】【后】【曾】【多】【次】【提】【供】【相】【应】【银】【行】【卡】【账】【户】,【协】【助】【朱】【丽】【丽】【将】【巨】【额】【非】【法】【集】【资】【款】【散】【存】【于】【多】【个】【银】【行】【账】【户】,【以】【及】【在】【不】【同】【银】【行】【账】【户】【之】【间】【频】【繁】【划】【转】,【将】【资】【金】【转】【化】【为】【房】【产】、【汽】【车】、【珠】【宝】【等】【财】【物】【或】【参】【与】【其】【他】【投】【资】【活】【动】,【可】【能】【涉】【嫌】【洗】【钱】【犯】【罪】。【经】【审】【讯】,【犯】【罪】【嫌】【疑】【人】【李】【某】【征】【对】【知】【晓】【朱】【丽】【丽】【进】【行】【非】【法】【集】【资】【活】【动】【的】【情】【况】【供】【认】【不】【讳】。2019【年】1【月】18【日】,【李】【某】【征】【被】【拱】【墅】【区】【人】【民】【检】【察】【院】【以】【涉】【嫌】【洗】【钱】【罪】、【组】【织】【他】【人】【偷】【越】【国】(【边】)【境】【罪】【批】【准】【逮】【捕】。

【史】【建】【磊】 【本】【文】【来】【源】:【每】【日】【经】【济】【新】【闻】 【责】【任】【编】【辑】:【史】【建】【磊】_NBJ11331
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